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泄露内幕信息罪如何认定、如何立案、如何具体规定

法律咨询网2023-06-26 21:23:25刑事辩护1930

一、泄露内幕信息罪的立案标准是怎么样的，具体的规定是什么

泄露内幕交易罪的量标准是支持人员在涉及证券发行交易的时候对于一些重大的信息在没有公开以前。泄露该信息并且明示或者暗示他人从事相关的交易行为，如果证券交易的成交金额达到了50万以上的话，那么就需要立案追诉。

二、内幕交易、泄露内幕信息罪处罚标准是如何规定的，具体是怎么规定的

如果是情节严重的将处以五年以下的有期徒刑，如果情节特别严重的将处以五至十年不等的有期徒刑。如果涉及对他人造成了损失的，还会处以不同金额的罚款，这也是法律中明确规定的。

三、内幕交易、泄露内幕信息罪立案标准的规定

证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员、单位，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，或者明示、暗示他人从事上述交易活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

1、证券交易成交额累计在五十万元以上的；

2、期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的；

3、获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的；

4、多次进行内幕交易、泄露内幕信息的；

5、其他情节严重的情形。

四、泄露内幕信息罪立案标准是怎么规定的

1.证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员、单位，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，或者明示、暗示他人从事上述交易活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
（一）证券交易成交额累计在五十万元以上的;
（二）期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的;
（三）获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的;
（四）多次进行内幕交易、泄露内幕信息的;
（五）其他情节严重的情形。

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骗取贷款、票据承兑、金融票证罪既遂如何量刑，具体规定是什么

一、构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪既遂怎么量刑，具体是怎么规定的本罪的既遂犯可以判三年以下有期徒刑，也可以判三年以上七年以下有期徒刑，骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的犯罪主体认定为单位的，需要实行双罚制，要对单位处罚金，还要追究单位直接负责人的刑事责任。二、在什么标准下骗取贷款、票据承兑、金融票证罪才立案，有哪些法律规定骗取贷款、票据承兑、金融票证罪立案标准是数额一百万以上，造成的经济损失数额二十万以上，多次骗取贷款和票据承兑造成重大损失的行为。根据犯罪情节的严重程度量刑一般在三年以下到七年以下徒刑。三、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的主观构成要件和客观构成要件是什么？ 1、客体要件。犯罪客体是国家的金融管理秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等的安全。这里的银行，包括中国人民银行和各类商业银行。其他金融机构，是指除银行以外的各种开展金融业务的机构，如证券、保险、期货、外汇、融资租赁、信托投资公司等。这里的安全，是指骗贷行为使银行或其他金融机构的这些资产与正常贷款相比处于相对不安全状态，不利于银行的风险防范。2、客观要件。客观方面在向银行申办贷款的过程中采取了欺骗手段。只要行为人在申请贷款的过程中有虚构事实、掩盖真相的情节，或者在申请贷款过程中，提供了假证明、假材料，或者不如实填写贷款资金真实用途，以骗得贷款的顺利审批的，都属于欺骗手段。3、主体要件。犯罪主体通常是贷款人，但若担保人、银行职员等帮助贷款人出谋划策，掩盖真相、提供虚假材料等的，也可能构成本罪的共犯。另根据《刑法》第一百七十五条之一第二款的规定，犯罪主体既可以是个人，也可以是单位。至于如何区分是单位犯罪还是个人犯罪，本文将在下面专门论述。4、主观要件。主观方面应该为故意，即积极采取欺骗手段，追求获得贷款归贷款人使用的目的。如果贷款人主观上有将贷款占为己有，不再归还的目的，则应当构成贷款诈骗罪。引用法规[1]《刑法》第一百七十五条四、怎么样构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 1、客体要件犯罪客体是国家的金融管理秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等的安全。这里的“银行”，包括中国人民银行和各类商业银行。“其他金融机构”，是指除银行以外的各种开展金融业务的机构，如证券、保险、期货、外汇、融资租赁、信托投资公司等。这里的“安全”，是指骗贷行为使银行或其他金融机构的这些资产与正常贷款相比处于相对不安全状态，不利于银行的风险防范。2、客观要件客观方面在向银行申办贷款的过程中采取了欺骗手段。只要行为人在申请贷款的过程中有虚构事实、掩盖真相的情节，或者在申请贷款过程中，提供了假证明、假材料，或者不如实填写贷款资金真实用途，以骗得贷款的顺利审批的，都属于“欺骗手段”。3、主体要件犯罪主体通常是贷款人，但若担保人、银行职员等帮助贷款人出谋划策，掩盖真相、提供虚假材料等的，也可能构成本罪的共犯。4、主观要件主观方面应该为故意，即积极采取欺骗手段，追求获得贷款归贷款人使用的目的。如果贷款人主观上有将贷款占为己有，不再归还的目的，则应当构成贷款诈骗罪。五、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪既遂是如何去定罪处罚的以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。【法律依据】《刑法》第一百七十五条之一，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款；票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。引用法规[1]《刑法》第一百七十五条六、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪要如何判《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一【骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严...

故意伤害行为成立犯罪应如何判处

一、故意伤害行为成立犯罪的应该怎样判处故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。二、故意伤害成立犯罪的应该怎样判处故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。一、故意伤害罪的量刑起点的确定1、构成故意伤害罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点⑴故意伤害致一人轻伤的，可以在六个月至一年六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点;⑵故意伤害致一人重伤的，可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点;⑶以特别残忍手段故意伤害致一人重伤，造成六级严重残疾的，可以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑以上刑罚的除外;⑷故意伤害致一人死亡的，可以在十年至十五年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑以上刑罚的除外。2、在量刑起点的基础上，可以根据伤亡后果、伤残等级、手段的残忍程度等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。3、雇佣他人实施伤害行为的，可以增加基准刑的20%以下。4、有下列情节之一的，可以减少基准刑的20%以下⑴因婚姻家庭、邻里纠纷等民间矛盾激化引发的;⑵因被害人的过错引发犯罪或对矛盾激化引发犯罪负有责任的;⑶犯罪后积极抢救被害人的。二、故意伤害罪的“致人重伤"情节认定这里所说的“重伤”，依照刑法第九十五条的规定，是指有下列情形之一的1、使人肢体残废或者毁人容貌的;2、使人丧失听觉、视觉或者其他器官机能的;3、其他对于人身健康有重大伤害的。其中“其他对于人身健康有重大伤害的”，主要是指上述几种重伤之外的在受伤当时危及生命或者在损伤过程中能够引起威胁生命的并发症，以及其他严重影响人体健康的损伤，主要包括-脑损伤、颈部损伤、胸部损伤、腹部损伤、骨盆部损伤、脊柱和脊髓损伤以及烧伤、烫伤、冻伤、电击损伤、物理、化学或者生物等致伤因素引起的损伤等。三、故意伤害罪的”致人死亡“情节认定这里所说的“致人死亡”，是指行为人出于损害他人健康的故意而伤害他人，但由于被害人受到伤害后得不到及时或者有效的救治或者由于其他原因，造成被害人死亡的结果。“特别残忍手段”，是指故意造成他人严重残疾而采用毁容、挖人眼睛、砍掉人双脚等特别残忍的手段伤害他人的行为。四、未成年人故意伤害判刑未成年人故意伤害，是指被告人实施故意伤害他人行为时已满14周岁不满18周岁。我国《刑法》第17条规定“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。已满14周岁不满18周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。”引用法规[1]《刑法》第17条三、故意伤害成立犯罪有怎样刑事判处故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。一、故意伤害罪的量刑起点的确定1、构成故意伤害罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点⑴故意伤害致一人轻伤的，可以在六个月至一年六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点;⑵故意伤害致一人重伤的，可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点;⑶以特别残忍手段故意伤害致一人重伤，造成六级严重残疾的，可以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑以上刑罚的除外;⑷故意伤害致一人死亡的，可以在十年至十五年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑以上刑罚的除外。2、在量刑起点的基础上，可以根据伤亡后果、伤残等级、手段的残忍程度等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。3、雇佣他人实施伤害行为的，可以增加基准刑的20%以下。4、有下列情节之一的，可以减少基准刑的20%以下⑴因婚姻家庭、邻里纠纷等民间矛盾激化引发的;⑵因被害人的过错引发犯罪或对矛盾激化引发犯罪负有责任的;⑶犯罪后积极抢救被害人的。二、故意伤害罪的“致人重伤"情节认定这里...

最高法非国家工作人员受贿案件相关解释的主要

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司法鉴定需要哪些手续和材料？

一、做司法鉴定需要什么手续司法鉴定需要哪些材料律师解答做司法鉴定需要的手续是向人民法院申请鉴定，双方当事人可以协商确定具备资格的鉴定人；协商不成的，由人民法院指定。确定鉴定人之后，提交相关的资料进行鉴定。鉴定所需提供的材料通常为委托书、身份证、鉴定所需的样本和检材等。法律依据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十九条当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。当事人申请鉴定的，由双方当事人协商确定具备资格的鉴定人；协商不成的，由人民法院指定。当事人未申请鉴定，人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当委托具备资格的鉴定人进行鉴定。《中华人民共和国民事诉讼法》第八十条鉴定人有权了解进行鉴定所需要的案件材料，必要时可以询问当事人、证人。鉴定人应当提出书面鉴定意见，在鉴定书上签名或者盖章。《中华人民共和国民事诉讼法》第八十一条当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定人应当出庭作证。经人民法院通知，鉴定人拒不出庭作证的，鉴定意见不得作为认定事实的根据；支付鉴定费用的当事人可以要求返还鉴定费用。引用法规[1]《中华人民共和国民事诉讼法》第七十九条[1]《中华人民共和国民事诉讼法》第八十条[1]《中华人民共和国民事诉讼法》第八十一条二、司法鉴定鉴定的项目有哪些，司法鉴定鉴定 1、文书、印章类鉴定；2、亲子鉴定；3、法医临床鉴定；4、法医物证学鉴定；5、法医病理学鉴定死亡原因鉴定、死亡方式鉴定、医疗纠纷、尸表检查、尸体解剖等；6、法医毒物学鉴定；7、微量物证鉴定。对属于本机构司法鉴定业务范围，鉴定用途合法，提供的鉴定材料能够满足鉴定需要的，应当受理。对于鉴定材料不完整、不充分，不能满足鉴定需要的，司法鉴定机构可以要求委托人补充；经补充后能够满足鉴定需要的，应当受理。三、司法鉴定需要什么证明材料有哪些？司法鉴定需要什么证明材料有申请表;身份证、专业技术职称、行业执业资格、学历、符合特殊行业要求的相关资格、从事相关专业工作经历、专业技术水平评价及业务成果等证明材料;应当提交的其他材料等等。经审核符合条件的，省级司法行政机关作出准予执业的决定，颁发《司法鉴定人执业证》;不符合条件的，作出不予登记的决定，书面通知其所在司法鉴定机构并说明理由。四、办理司法鉴定委托需要的材料有哪些？ 1、首先，第一个就是在司法鉴定中用作鉴定的委托书。2、第二个就是相关的案情文件。3、第三个就是司法鉴定中所涉及到的当事人的身份证明材料。4、第四个就是相关的病历，还有辅助检查的材料。五、司法鉴定的鉴定项目有哪些？ 1、文书、印章类鉴定；2、亲子鉴定；3、法医临床鉴定；4、法医物证学鉴定；5、法医病理学鉴定死亡原因鉴定、死亡方式鉴定、医疗纠纷、尸表检查、尸体解剖等；6、法医毒物学鉴定；7、微量物证鉴定。对属于本机构司法鉴定业务范围，鉴定用途合法，提供的鉴定材料能够满足鉴定需要的，应当受理。对于鉴定材料不完整、不充分，不能满足鉴定需要的，司法鉴定机构可以要求委托人补充；经补充后能够满足鉴定需要的，应当受理。六、监外执行司法鉴定需要什么手续监外执行主要有两种，一种是由人民法院决定的，另一种是由罪犯服刑地的监狱局决定的。对于由人民法院决定的暂予监外执行程序，人民法院决定暂予监外执行的，“应制作《暂予监外执行决定书》，载明罪犯基本情况、判决确定的罪名和刑罚、决定暂予监外执行的原因、依据等，并抄送人民检察院和罪犯居住地的公安机关”。这是关于人民法院在判处罪犯刑罚的同时，因发现其具有暂予监外执行的情形而决定的暂予监外执行。此外还有一种情况，即人民法院在判决时并未发现罪犯应当暂予监外执行，而是监狱在对公安机关送交的罪犯进行人监身体检查时，发现其有暂予监外执行的情形而拒绝收监。则公安机关应当提请交付执行的人民法院作出是否收监执行的决定。对于决定收监的，应当将罪犯交付监狱执行对于决定暂予监外执行的，由看守所将罪犯交付罪犯居住地公安机关执行另外，对于正在监狱服刑的有期徒刑犯，发现其身患严重疾病需要保外就医或者生活不能自理需要暂予监外执行的，由省级人民政府指定的医院开具证明文件，依照法律规定的程序审批。由罪犯服刑地的监狱局决定。...